四川瀘天化股份公司

董事會(huì)六屆八次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

四川瀘天化股份有限公司董事會(huì)六屆八次會(huì)議通知于2016年8月19日以書(shū)面送達(dá)和傳真的形式發(fā)出，會(huì)議于2016年8月29日上午10:00以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5人，會(huì)議由董事長(zhǎng)寧忠培先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

各位董事在認(rèn)真審閱會(huì)議提交的書(shū)面議案后，以傳真的方式進(jìn)行了審議表決，會(huì)議通過(guò)以下議案：

1、審議《2016年半年度報(bào)告及摘要》

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告

四川瀘天化股份有限公司董事會(huì)

           2016年8月31日